A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, 14, a Operação Alavancada com o objetivo de desarticular grupo criminoso acusado de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de pirâmide financeira (Esquema Ponzi) em diversas cidades do estado do Piauí e em Brasília. Segundo a PF, o inquérito policial foi instaurado este ano e, até o momento, foi apurado que a organização criminosa captou valores milionários de ao menos 300 vítimas em Brasília, Floriano (PI), Elizeu Martins (PI), Corrente (PI) e Teresina (PI).

Os investigados se apresentavam como “traders” para captar dinheiro das vítimas, a pretexto de aplicar os recursos no mercado de valores mobiliários.

Foram mobilizados 15 policiais federais para o cumprimento de oito mandados judiciais, nas cidades de Brasília, Formosa (GO) e Cuiabá (MT), sendo um mandado de prisão preventiva, dois de temporária e cinco de busca e apreensão. As ordens foram expedidas pela Vara Federal Cível e Criminal da Subseção da Justiça Federal de Floriano (PI). As investigações mostraram a captação de recursos de clientes (vítimas) por meio de fraude, com promessas de ganhos mensais de até 20% sobre o capital investido, para supostamente serem aplicados no mercado financeiro por meio de empresa não autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a captar recursos e realizar investimentos no mercado.

Os investigados emitiram e ofereceram ao público valores mobiliários consistentes em contratos de investimento coletivo em nome de empresa de fachada, sem registro prévio de emissão junto à CVM, sem lastro ou garantia suficientes e sem autorização prévia da comissão.

Os valores disponibilizados pelas vítimas para os criminosos variavam de R$ 5 mil a R$ 430 mil, depositados diretamente nas contas pessoais dos investigados.

Os envolvidos devem responder por crimes contra o sistema financeiro nacional, crime contra a economia popular, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

A operação contou com a colaboração do Ministério Público Federal (MPF), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro da Polícia Federal (CGRC/PF) e das Polícias Civis Estaduais das cidades de Floriano (PI) e Brasília.

Alavancada O nome da operação é uma referência à forma de atuação que permite ao investidor do mercado financeiro negociar volumes financeiros bem superiores ao que ele possui quando identifica uma grande oportunidade no mercado. Com uma pequena quantia em dinheiro, é possível ampliar os ganhos de um investimento, assim como as perdas também podem ser significativamente maiores.

Metrópoles

Foto:| divulgação PF

Observe a entrevista com uma familiar da Eliane Rocha que estava desaparecida, há nove dias em Floriano-PI, e que o teve o corpo encontrado neste domingo.   

Dois familiares, o pai e um cunhado, foi quem encontraram o corpo da Eliane. A Laysa Mariane, prima da falecida,  foi quem falou numa entrevista ao Piauí Notícias. 

Numa das ações da Polícia Militar no final de semana, área do 3º Batalhão, em Floriano-PI, uma moto foi apreendida e ainda alguns criminosos foram abordados.

Hoje, numa entrevista ao Piauí Notícias o tenente-coronel Inaldo Barros, comandante do 3º BPM, se manifestou numa entrevista ao Ivan Nunes. 

Da redação

O corpo da senhora Eliane Rocha, ex-mulher do vereador Serginho Mototáxi, foi levado para Teresina para se ter conhecimento da causa morte. A jovem senhora estava desaparecida há 09 dias e, foi encontrado ontem, dia 12, pelo seu pai e o um cunhado na região da Lagoa de Estabilização, em Floriano. 

Ontem a cidade florianense estava sem peritos, por isso, peritos vieram de Picos, contudo, o corpo ainda foi levado para Teresina. O corpo chegou a ser levado para o necrotério do Hospital de Floriano. 

Da redação